证券代码：000985              证券简称：大庆华科             公告编号：2018034

　　大庆华科股份有限公司第七届董事会

　　2018年第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知于2018年12月10日以电子邮件形式发出。

　　2、会议于2018年12月14日9：00以通讯表决方式召开。

　　3、会议应参加董事7名，实际参加董事7名。

　　4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

　　1、关于聘任公司副总经理及总监的议案。

　　聘任韩月辉先生为公司常务副总经理，聘任赵万臣先生为公司副总经理、技术总监、安全总监。副总经理张向东先生不再兼任安全总监职务。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2、关于调整2018年度日常经营相关关联交易预计的议案。

　　在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见，公司关联董事徐永宁先生、袁金财先生回避了表决。此项议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议通过，详见《关于调整2018年度日常经营相关关联交易预计的公告》。

　　表决结果：5 票同意，2票回避，0 票反对，0 票弃权。

　　3、关于2019年度日常经营相关关联交易预计的议案。

　　在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见，公司关联董事徐永宁先生、袁金财先生回避了表决。此项议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议通过，详见《关于2019年度日常经营相关关联交易预计的公告》。

　　表决结果：5 票同意，2票回避，0 票反对，0 票弃权。

　　4、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。

　　详见公司2018年12月15日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（）上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　备查文件

　　1、第七董事会2018年第四次临时会议决议。

　　2、独立董事事先认可及独立意见。

　　附高级管理人员简历：

　　1、韩月辉先生，1968年4月出生，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。历任大庆石油化工总厂化工一厂裂解车间技术员、副主任；大庆石化公司化工一厂加氢抽提车间主任、党支部副书记；大庆石化公司化工一厂机动科科长、裂解车间主任；大庆石化公司化工一厂副厂长、党委委员。现任本公司常务副总经理。

　　2、赵万臣先生，1965年9月出生，大学本科学历，高级工程师。历任大庆石油化工总厂化工二厂、化工三厂车间技术员；大庆石油化工总厂化工三厂车间副主任、计划科副科长、车间主任；大庆石化公司化工三厂副总工程师、总工程师、副厂长、安全总监、党委委员。现任本公司副总经理、技术总监、安全总监。

　　上述人员在本公司工作并在公司领取薪酬，均未持有本公司股份，没有在控股股东单位兼任任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。不是失信被执行人。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。

　　证券代码：000985    　      证券简称：大庆华科     　     公告编号：2018035

　　大庆华科股份有限公司关于调整

　　2018年度日常经营相关关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）《关于2018年度日常经营相关关联交易预计的议案》已经2018年4月18日第七届董事会第四次会议、5月10日公司2017年年度股东大会审议通过,预计公司2018年度日常关联交易总金额为13.735亿元。具体内容详见2018 年 4月 20 日、5 月 11 日《中国证券报》及巨潮资讯网（(）发布的相关公告。截止2018年11月30号，公司日常关联交易累计发生金额为13.42 亿元，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额未超过年初预计数。

　　2、根据公司生产经营发展的需要，结合公司2018年前11个月日常关联交易的实际发生情况，公司与中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司、大庆雪龙石化技术开发有限公司和大庆龙化建筑安装公司发生业务量增大，预计增加2018年度日常关联交易额度2.335亿元。