股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-119
供销大集集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1.召开时间：
(1)现场会议召开时间：2018年11月19日14:50
(2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2018年11月19日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年11月18日15:00至11月19日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：西安市新城区东新街258号皇城大厦5层会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合
4.召集人：供销大集集团股份有限公司董事会
5.主持人：副董事长冯国光
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
㈡会议出席情况
1.股东出席情况
公司股份总数：6,007,828,231股，有表决权股份总数为4,955,358,261股（公司2016重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利，涉及放弃表决权股份共1,052,469,970股）。本次会议股东出席情况如下表：
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2.其他出席情况
公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、 议案审议表决情况
㈠表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
本次会议议案采用累积投票。本次股东大会总体表决结果及中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）表决结果如下：
本次股东大会总体表决结果
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本次股东大会中小股东表决结果
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本次股东大会审议的全部议案均获得通过。具体情况如下：
经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于补选董事的议案》。会议同意选举杜小平、李仲煦、韩玮为公司董事。经本次股东大会补选董事后，公司第九届董事会的七名董事为杜小平、冯国光、白永秀、田高良、郭亚军、李仲煦、韩玮
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
律师姓名：吕岩、张晓静
结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
本次股东大会决议
法律意见书
供销大集集团股份有限公司
董事会
二○一八年十一月二十日
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-120
供销大集集团股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第九届董事会第十六次会议于2018年11月19日在西安市新城区东新街258号皇城大厦5层会议室召开，会议通知于2018年11月9日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场视频的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
㈠审议通过《关于补选董事长的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
会议补选杜小平为公司第九届董事会董事长（法定代表人）。
㈡审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
会议同意调整第九届董事会各专门委员会成员，调整后董事会各专门委员会成员如下：
战略委员会成员：杜小平（主任委员）、冯国光、李仲煦、白永秀、郭亚军；
提名委员会成员：郭亚军（主任委员）、杜小平、李仲煦、白永秀、田高良；
审计委员会成员：田高良（主任委员）、李仲煦、韩玮、白永秀、郭亚军；
薪酬委员会成员：白永秀（主任委员）、杜小平、韩玮、田高良、郭亚军。
㈢审议通过《关于增资霍尔果斯信航鼎盛金融投资有限公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
